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Dupla é presa pela PRF com quase R$ 100 mil e pistolas na BR 316

Dupla é presa pela PRF com quase R$ 100 mil e pistolas na BR 316

Policiais Rodoviários Federais, com ajuda de cães farejadores, prenderam dois homens suspeitos dos crimes de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo e munições. O veículo foi abordado nesta terça-feira (27) enquanto o condutor transitava pela BR 316, no município de Timon, a 450 quilômetros da capital maranhense. Foi solicitada a documentação...

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Empresas eram usadas para lavagem e ocultação de desvio de R$ 87 milhões do Postalis

Empresas eram usadas para lavagem e ocultação de desvio de R$ 87 milhões do Postalis

Após investigações revelarem uma ‘ampla rede de vínculos’ mantida pelo empresário Mílton Lyra para a pratica de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e tráfico de influência, a força-tarefa Postalis – que investiga fraudes no fundo de pensão dos funcionários dos Correios – abriu, na última quinta, 15, uma ofensiva que fez 30 buscas em...

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Genro e sogro presos suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro

Genro e sogro presos suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil apresentou na tarde desta sexta-feira (03), na Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC), os resultados da operação Ratoeira. As ações de segurança foram deflagradas para o cumprimento de mandados de prisão, buscas e apreensões de veículos e bloqueio de contas de quadrilha especializada em tráfico de drogas. Durante a operação foram...

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60ª fase da Lava Jato investiga lavagem de dinheiro

60ª fase da Lava Jato investiga lavagem de dinheiro

A 60ª fase da Lava Jato, chamada de Operação Ad Infinitum, foi deflagrada na manhã de hoje (19) pela Polícia Federal (PF) para apurar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo grandes quantias do chamado Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, por meio da atuação de operadores financeiros, entre os anos de 2010 a 2011,...

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MP inaugura setor que investigará lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira (12) foi inaugurado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), que busca realizar investigações sobre o destino de dinheiro que tenha origem ilícita, por meio da gestão estratégica de dados e informações. As instalações ficam na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, anexas ao Grupo de...

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Justiça decreta soltura do agiota Pacovan

Justiça decreta soltura do agiota Pacovan

O empresário e agiota Josival Cavalcanti da Silva, o ” Pacovan”, suspeito de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis que envolvia diversas prefeituras maranhenses, vai responder o crime em liberdade. Pacovan teve a soltura decretada pelo juiz Flávio Roberto Ribeiro Soares na noite desta sexta-feira (12). Na última quinta-feira (04), Pacovan e 17 empresários foram...

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PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro

PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (26) a Operação Perfídia para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco países. Cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreensão, 46 de condução...