Home Fraudes

Fraudes

Post
Polícia do Rio faz operação contra grupo que fraudava órgãos públicos

Polícia do Rio faz operação contra grupo que fraudava órgãos públicos

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagraram hoje (9) uma operação contra uma organização criminosa que praticava fraudes no abastecimento de frotas de clientes corporativos. De acordo com a secretaria, as fraudes ocorriam em um posto de abastecimento de São Cristóvão, zona norte do Rio....

Post
Polícia Federal faz operação contra fraudes com criptomoedas

Polícia Federal faz operação contra fraudes com criptomoedas

Policiais federais cumprem hoje (25) dois mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes bilionárias com criptomoedas. Segundo investigações da operação Kryptos, uma empresa sediada na Região dos Lagos fluminense operava um esquema de Ponzi (pirâmide financeira). O esquema era baseado na oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro nos...

Post
PF realiza operação para combater fraudes a benefícios em São Luís e Imperatriz

PF realiza operação para combater fraudes a benefícios em São Luís e Imperatriz

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a Operação Animus Fraudandi, em continuidade ao combate às fraudes aos Benefícios Emergenciais, os quais são pagos a parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia. Dessa vez, as ações ocorrem nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina, com a participação...

Post
PF deflagra Operação Quinta Parcela no combate às fraudes nos benefícios

PF deflagra Operação Quinta Parcela no combate às fraudes nos benefícios

 A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29), a Operação Quinta Parcela, em continuidade ao combate às fraudes aos Benefícios Emergenciais, instituídos em razão da pandemia. A ação resulta da união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da...

Post
PF faz buscas em 4 Estados contra fraudes no auxílio emergencial

PF faz buscas em 4 Estados contra fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a Operação Terceira Parcela contra fraudes no auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus Foram mobilizados 200 policiais federais para buscas em 73 endereços de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Paraíba. A maioria dos mandados (66) é cumprida em municípios mineiros, incluindo...

Post
Ministério da Educação anuncia investigação de fraudes no Fies

Ministério da Educação anuncia investigação de fraudes no Fies

O Ministério da Educação (MEC) informou hoje (12) que possíveis irregularidades no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) são investigadas desde novembro do ano passado. Segundo a pasta, imediatamente após ter apurado suspeitas de fraudes, foi solicitada abertura de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF).  A manifestação do ministério foi divulgada...

Post
Identificação de fraudes em benefício gera economia de R$ 4,5 bilhões

Identificação de fraudes em benefício gera economia de R$ 4,5 bilhões

O cruzamento de dados dos beneficiários do auxílio emergencial permitiu que a Controladoria-Geral da União (CGU) rastreasse 2,7 bilhões de cadastros que não tinham direito ao recurso. O cancelamento de benefícios indevidos trouxe uma economia de R$ 4,5 bi aos cofres públicos. Os dados foram repassados pelo ministro da CGU, Wagner Rosário, em entrevista ao...

Post
Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes eletrônicas no Maranhão e mais cinco estados

Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes eletrônicas no Maranhão e mais cinco estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (16), a Operação Dois Fatores, com o objetivo de combater fraudes eletrônicas, via internet banking, cometidas por organização criminosa em desfavor de contas de prefeituras municipais em agências da Caixa Econômica Federal. Ao todo, 70 policiais federais cumprem 28 mandados judiciais, sendo 11 de prisão e 17 de busca...

Post
Mandados são cumpridos em São Luís e São José de Ribamar contra fraude no auxílio emergencial

Mandados são cumpridos em São Luís e São José de Ribamar contra fraude no auxílio emergencial

Dois mandados de Busca e Apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal (PF) nas cidades de São Luís e São José de Ribamar, durante Operação Segunda Parcela para combater fraudes no pagamento indevido do Auxílio Emergencial. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (10) no Maranhão e em outros 13 estados. Ao todo, a polícia deverá cumprir...